案例式教學：房地產(chǎn)企業(yè)風險控制實務與管理體系構建

【課程收益】：

在企業(yè)具體的內控實務操作過程中，如何在各個業(yè)務環(huán)節(jié)中落實內控，成為企業(yè)內控建設面臨的普遍難題。在銷售業(yè)務中，客戶信用管理不當導致銷售收入大幅增長但企業(yè)現(xiàn)金流入?yún)s沒有增加；

本課程旨在幫助企業(yè)解決財務內控難題，識別業(yè)務流程中的管控精要，解決實際工作中控制難題；通過大量內部控制案例，來詳解內部控制的主要風險點、關鍵控制點和控制措施，幫助企業(yè)優(yōu)化業(yè)務循環(huán)中的內部控制，控制業(yè)務中的風險。通過完善內部控制體系，提升企業(yè)風險管理水平

【培訓對象】：

   企業(yè)主、高管、財務總監(jiān)、財務經(jīng)理、審計經(jīng)理及內控主管、總裁辦等

【培訓時間】：

1天（上午9：00-12：00，下午2：00-5：00 ）

【課程大綱】：

引子

第一節(jié) 集團企業(yè)內部控制規(guī)范與風險管理系統(tǒng)點

一、企業(yè)內部控制實踐經(jīng)歷的不同階段

二、企業(yè)全面風險管理的基本框架示意圖

三、企業(yè)實施內部控制的性質與范圍

四、企業(yè)實施內部控制與管理制度的密切關系

五、企業(yè)內部控制的基本邏輯與風險分析

六、企業(yè)內部控制實務涉及的主要內容

案例：標桿企業(yè)的組織結構及風險管控職能設計

第二節(jié) 集團企業(yè)財務風險評估和風險管理手段

一、對企業(yè)的內外部環(huán)境和設定的經(jīng)營目標進行分析

二、對各個業(yè)務流程進行分析（環(huán)境-à目標-à-風險)

三、投資項目面臨的風險與要點解析

四、對企業(yè)流程運作的現(xiàn)行實際情況進行全面排查和摸底

五、對流程的運作方式和風險點的設置和控制方式進行優(yōu)化

六、對企業(yè)流程運作的現(xiàn)行實際情況進行全面排查和摸底

七、企業(yè)內部控制實現(xiàn)的手段與方式

案例：某集團風險管理組織架構圖

第三節(jié)  建立全面有效的企業(yè)風險管理與控制體系

一、構建企業(yè)內部控制解決方案并按流程推進

二、企業(yè)全面風險管理系統(tǒng)框架圖

三、深入集團范圍掌控各部門差異化的風險管理

四、企業(yè)ERM體系實施策略

五、構筑企業(yè)風險管理的三道防線

六、集團企業(yè)如何制定內控手冊并很好地運行

七、集團企業(yè)內控手冊如何進行不斷與時俱進

第四節(jié) 企業(yè)經(jīng)營環(huán)節(jié)主要風險應對策略與案例解析暨評論

一、項目投資決策流程管理與內部控制風險管理案例解析暨評論

案例：復星國際與SOHO中國外灘地王之爭--項目股權并購風險防范

案例：BGY前聯(lián)席總裁朱榮斌的“高價拿地簡直是犯罪”是對還是錯？

案例：股權收購時的“代為償付借款”的風險與控制

二、銷售策略的管理與內部控制風險管理案例解析暨評論

案例：某著名企業(yè)銷售精裝房退房風波&客戶滿意度風險？

案例：WK公司內控—公司編了那么多案例為何還有那么多重復犯錯？

三、銷售審核的管理與內部控制風險管理案例解析暨評論

案例：WD高管低買高賣獲利千萬--萬達到底怎么了？

四、營銷定價及調整的管理與內部控制風險管理案例解析暨評論

案例：某公司的銷售價格變動對企業(yè)的沖擊風險

五、工程項目成本控制（施工階段）與內部控制風險管理要點

案例：WK的動態(tài)成本管理系統(tǒng)應對成本風險

六、營運資金的管理與內部控制風險管理要點

案例：泰禾財務風險--企業(yè)的“高負債與高周轉”變動多少才有風險？

總結：