| 主講老師： | 郁良 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學(xué)習(xí)費(fèi)用： | 面議 | |
| 課程預(yù)約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 銀行是通過存款、貸款、匯兌、儲蓄等業(yè)務(wù)，承擔(dān)信用中介的金融機(jī)構(gòu)。銀行是金融機(jī)構(gòu)之一，而且是最主要的金融機(jī)構(gòu)，它主要的業(yè)務(wù)范圍有吸收公眾存款、發(fā)放貸款以及辦理票據(jù)貼現(xiàn)等。在我國，中國人民銀行是我國的中央銀行。 | |
| 內(nèi)訓(xùn)課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2023-12-19 10:00 |
課程大綱/要點：
一、 我國金融職務(wù)犯罪現(xiàn)狀概述
(一) 銀行業(yè)職務(wù)犯罪的特點——高發(fā)場景及人群
(二) 銀行業(yè)職務(wù)犯罪的原因簡析
1. 外部刺激與內(nèi)部監(jiān)督的平衡
2. 金融創(chuàng)新與內(nèi)部合規(guī)的平衡
二、 銀行從業(yè)人員高發(fā)刑事法律風(fēng)險解析（各章節(jié)結(jié)合案例）
(一) 我國刑法體系簡介
(二) 刑事犯罪核心概念梳理
1. 四要素原則——此罪與彼罪的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)
2. 雙罰制——單位與個人的權(quán)責(zé)劃分
3. “巨大”、“特別巨大”、共同犯罪、加重、減輕——常見定罪用語解析
(三) 破壞金融管理秩序類犯罪
1. 偽造、變造、轉(zhuǎn)讓金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營許可證、批準(zhǔn)文件罪——銀行證照管理的法律風(fēng)險
2. 高利轉(zhuǎn)貸罪、偽造、變造金融票證罪——銀行授信審批環(huán)節(jié)的法律風(fēng)險
3. 洗錢罪——銀行反洗錢面臨的形勢與挑戰(zhàn)
(四) 腐敗類犯罪
1. 貪污罪—— 一言堂的法律風(fēng)險
2. 受賄罪——銀行合規(guī)制度建設(shè)如何抵御利益誘惑
3. 職務(wù)侵占罪——銀行核心人員及財務(wù)管理制度的法律關(guān)注點
4. 國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位人員濫用職權(quán)罪——銀行“一把手”“的權(quán)力邊界
(五) 金融詐騙類犯罪
1. 貸款詐騙罪——金融機(jī)構(gòu)參與詐騙行為的法律認(rèn)定及后果
2. 金融憑證詐騙罪——兼談詐騙犯罪與銀行從業(yè)人員其他行為競合問題
(六) 其它
1. 侵犯公民個人信息罪——銀行對客戶個人信息的收集及使用注意事項
2. 簽訂、履行合同失職被騙罪——銀行工作人員失職的法律風(fēng)險
(七) 互聯(lián)網(wǎng)金融的刑法邊界
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