企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制課程大綱

 培訓(xùn)收益

　　解決企業(yè)在風(fēng)控體系建設(shè)的過(guò)程中，做正確的事，正確的做事

　　深刻領(lǐng)悟內(nèi)控精髓，掌握國(guó)內(nèi)外內(nèi)控相關(guān)法律要求和價(jià)值取向

　　收獲風(fēng)險(xiǎn)管理體系建設(shè)的方法論，掌握內(nèi)控建設(shè)的措施

　　流程優(yōu)化完善，學(xué)會(huì)排查企業(yè)面臨的風(fēng)險(xiǎn)，針對(duì)風(fēng)險(xiǎn)設(shè)計(jì)出高效的控制流程

　　內(nèi)控價(jià)值提升，掌握落實(shí)內(nèi)控的方法，提高業(yè)務(wù)運(yùn)行效率，達(dá)成經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

培訓(xùn)對(duì)象

　企業(yè)高管、風(fēng)險(xiǎn)管理部、內(nèi)控部、內(nèi)審部、財(cái)務(wù)部工作人員、業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人、業(yè)務(wù)骨干人員

一、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理概述

 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理的程序

 全面風(fēng)險(xiǎn)管理指引框架（一個(gè)基礎(chǔ)、三道防線、一個(gè)平臺(tái)）

二、如何建立有效的內(nèi)部控制

 內(nèi)部控制的定義及目標(biāo)

 內(nèi)部控制與COSO架構(gòu)

 內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)原則

 企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范

 企業(yè)內(nèi)控基本規(guī)范配套指引

 如何通過(guò)流程來(lái)控制風(fēng)險(xiǎn)

 中石化內(nèi)控體系案例詳解

 集團(tuán)公司的風(fēng)險(xiǎn)管控

三、企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警體現(xiàn)的構(gòu)建

 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警管理概要

 企業(yè)經(jīng)營(yíng)各環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警

 風(fēng)險(xiǎn)管理信息化平臺(tái)的搭建

四、內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)部控制評(píng)價(jià)

 企業(yè)內(nèi)部審計(jì)概要

 如何進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)

 企業(yè)內(nèi)部控制的評(píng)價(jià)操作流程