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家族財(cái)富法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略及稅務(wù)籌劃

主講老師: 朱曉俊 朱曉俊

主講師資:朱曉俊

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號)
課程簡介: 由于財(cái)富量級不同,高凈值人群面臨的法律及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)相對一般人群而言表現(xiàn)得更為復(fù)雜和不確定。如財(cái)富保護(hù)和傳承的風(fēng)險(xiǎn)、婚姻財(cái)富的風(fēng)險(xiǎn)、公私不分的風(fēng)險(xiǎn)、代際不分的風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)稅風(fēng)險(xiǎn)、及經(jīng)營過程中的其他風(fēng)險(xiǎn)。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營 | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-12-21 15:44


課程目標(biāo):

本課程針對理財(cái)從業(yè)人員,在了解高凈人士背后各種各樣法律風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生原因、導(dǎo)致后果,并引出應(yīng)對策略。同時(shí)為私行理財(cái)經(jīng)理在進(jìn)行財(cái)富管理服務(wù)過程中提供防范自身執(zhí)業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)的行動(dòng)指引。

 

授課方式:講授、研討互動(dòng)、案例教學(xué)、現(xiàn)場演練

授課對象:高階理財(cái)經(jīng)理

 

授課大綱:

一、第一講:案例引入:XX企業(yè)案的法律啟示:

1. XX企業(yè)案例的介紹:財(cái)富保護(hù)模式;

2. XX企業(yè)案財(cái)富保護(hù)效果;

3. XX企業(yè)案的法律啟示;

1) 個(gè)人責(zé)任的限定;

2) 夫妻財(cái)產(chǎn)婚內(nèi)分別財(cái)產(chǎn)制;

3) 公司財(cái)產(chǎn)信托;

4) 信托指定受益人;

5) 離婚與公司股價(jià)的穩(wěn)定;

 

二、第二講:財(cái)富保護(hù)和傳承的法律風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對策略

1. 人身保險(xiǎn)與傳承的法律風(fēng)險(xiǎn);

1) 保險(xiǎn)合同中的法律關(guān)系;

2) 保險(xiǎn)利益與保單有效性的風(fēng)險(xiǎn);

3) 未如實(shí)告知與賠付及銷售的風(fēng)險(xiǎn);

4) 購買境外保單的法律風(fēng)險(xiǎn);

5) 保險(xiǎn)債務(wù)隔離的局限性;

6) 婚姻期間人身保險(xiǎn)的利益歸屬;

2. 家族信托與傳承的法律風(fēng)險(xiǎn);

1) 信托的財(cái)富傳承功能——背景知識

2) “家族信托”的法律架構(gòu)與挑戰(zhàn);

3) 信托債務(wù)隔離與局限性;

4) 信托登記與信托效力;

5) 信托無效的情形;

6) 家族信托法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略;

3. 遺囑與繼承的法律風(fēng)險(xiǎn);

1) 跨境遺產(chǎn)繼承法律適用的風(fēng)險(xiǎn);

2) 遺囑失效的法律風(fēng)險(xiǎn);

3) 遺囑內(nèi)容不清的法律風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對策略;

4) 遺囑繼承法律風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對策略。

 

 

三、講:公私不分的法律風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對策略

1. 高凈人士十大涉案罪名;

2. 企業(yè)債務(wù)牽連家庭財(cái)產(chǎn)的法律風(fēng)險(xiǎn)類型;

1) 用個(gè)人賬戶收取企業(yè)經(jīng)營款的法律風(fēng)險(xiǎn);

2) 家庭財(cái)產(chǎn)為企業(yè)融資作擔(dān)保的法律風(fēng)險(xiǎn);

3) 家庭財(cái)產(chǎn)登記在企業(yè)名下的法律風(fēng)險(xiǎn);

4) 企業(yè)借款用于股東家庭或個(gè)人的法律風(fēng)險(xiǎn);

3. 家庭債務(wù)防火墻的設(shè)立;

1) 家族企業(yè)的自我完善;

2) 股東的人壽保險(xiǎn)的配備;

3) 夫妻財(cái)產(chǎn)契約的運(yùn)用;

4) 財(cái)富的提前傳承;

5) 財(cái)產(chǎn)的他人代持;

6) 家庭財(cái)產(chǎn)的境外資產(chǎn)配置;

7) 民事他益信托的運(yùn)用;

4. 代持的法律風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對策略;

5. 一人公司的財(cái)產(chǎn)權(quán)益風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對策略;

6. 有限責(zé)任公司股東財(cái)產(chǎn)權(quán)益風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對策略;

7. 股份制公司股東的財(cái)產(chǎn)權(quán)益風(fēng)險(xiǎn)與應(yīng)對策略;

 

四、講:私人銀行從業(yè)人員常見執(zhí)業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)及應(yīng)對策略

1. 從業(yè)人員道德風(fēng)險(xiǎn)與防范措施;

2. 涉及理財(cái)業(yè)務(wù)常見罪名;

3. 從業(yè)人員反洗錢業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與防范措施。

 

五、講:私人財(cái)富全球稅務(wù)合規(guī)概述:

1. 私人財(cái)富的全球稅務(wù)合規(guī)需求;

2. 國際稅收政策新動(dòng)態(tài);

3. BEPS計(jì)劃、FATCA法案與“BO” 信息自動(dòng)交換機(jī)制的簡要介紹;

4. CRS:共同申報(bào)準(zhǔn)則介紹;

5. 中國版 CRS:《非居民金融賬戶涉稅信息調(diào)查管理辦法》;

6. 高凈值客戶的應(yīng)對CRS策略;

 

六、講:高凈值人群投資和傳承的合規(guī)納稅:

1. 合規(guī)納稅的基本原則與方法;

1) 轉(zhuǎn)移;

2) 遞延;

3) 消滅;

2. 遺產(chǎn)稅的傳言及應(yīng)對策略;

3. 個(gè)人投資相關(guān)的涉稅規(guī)劃;

1) 股權(quán)轉(zhuǎn)讓的稅務(wù)合規(guī);

2) 高管股權(quán)激勵(lì)的稅務(wù)合規(guī);

3) 分紅派息中的稅務(wù)合規(guī);

4) 個(gè)人技術(shù)出資的稅務(wù)合規(guī);

5) 個(gè)人持股架構(gòu)的稅務(wù)合規(guī);

4. 公司架構(gòu)的涉稅規(guī)劃(選);

5. 慈善與捐贈(zèng)的涉稅規(guī)劃(選)。

 


 
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