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企業(yè)內(nèi)部審計(jì)與內(nèi)控

主講老師: 孫婉青 孫婉青

主講師資:孫婉青

課時(shí)安排: 1天/6小時(shí)
學(xué)習(xí)費(fèi)用: 面議
課程預(yù)約: 隋老師 (微信同號(hào))
課程簡(jiǎn)介: 將企業(yè)內(nèi)部審計(jì)融入到現(xiàn)代企業(yè)大內(nèi)審體系建設(shè)中,以“五立”框架為路徑建立全面、系統(tǒng)、可靠、有效的企業(yè)內(nèi)部審計(jì)體系,為現(xiàn)代企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展夯實(shí)前進(jìn)之路。
內(nèi)訓(xùn)課程分類: 綜合管理 | 人力資源 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 財(cái)務(wù)稅務(wù) | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導(dǎo)力 | 管理溝通 | 薪酬績(jī)效 | 企業(yè)文化 | 團(tuán)隊(duì)管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵(lì) | 生產(chǎn)管理 | 采購(gòu)物流 | 項(xiàng)目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓(xùn) | 禮儀服務(wù) | 商務(wù)談判 | 演講培訓(xùn) | 宏觀經(jīng)濟(jì) | 趨勢(shì)發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運(yùn)營(yíng) | 法律風(fēng)險(xiǎn) | 沙盤模擬 | 國(guó)企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓(xùn) | 保險(xiǎn)培訓(xùn) | 銀行培訓(xùn) | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國(guó)學(xué)智慧 | 心理學(xué) | 情緒管理 | 時(shí)間管理 | 目標(biāo)管理 | 客戶管理 | 店長(zhǎng)培訓(xùn) | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) |
更新時(shí)間: 2023-07-07 12:49


【課程背景】

企業(yè)內(nèi)部審計(jì)是當(dāng)下現(xiàn)代企業(yè)管理的必修課、基本功,其深刻意義不言而喻,科學(xué)實(shí)施可以提升企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平,加速企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展;疏于管理則會(huì)給企業(yè)帶來(lái)經(jīng)濟(jì)、人員、聲譽(yù)等損失,負(fù)面影響極大時(shí),甚至葬送企業(yè)生存空間。如同現(xiàn)代管理在企業(yè)經(jīng)營(yíng)實(shí)踐中應(yīng)運(yùn)而生,企業(yè)內(nèi)部審計(jì)也是企業(yè)商業(yè)行為歷史長(zhǎng)河中實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)與教訓(xùn)的總結(jié),兼具理論性與實(shí)踐性,并被打下時(shí)代的烙印。新形勢(shì)下,管理者應(yīng)深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想和黨的十九大精神,深刻領(lǐng)會(huì)、把握、實(shí)踐十九屆四中全會(huì)提出的“中國(guó)之治”理念,結(jié)合企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理實(shí)際,做足財(cái)務(wù)內(nèi)審問(wèn)題與弱項(xiàng)的重點(diǎn)分析工作,將企業(yè)內(nèi)部審計(jì)融入到現(xiàn)代企業(yè)大內(nèi)審體系建設(shè)中,以“五立”框架為路徑建立全面、系統(tǒng)、可靠、有效的企業(yè)內(nèi)部審計(jì)體系,為現(xiàn)代企業(yè)健康持續(xù)發(fā)展夯實(shí)前進(jìn)之路。

 

而更進(jìn)一步的內(nèi)控內(nèi)審管理的深入延長(zhǎng)部分,也是財(cái)務(wù)管理中非常重要的一部分。近年來(lái),隨著內(nèi)部審計(jì)力度的不斷加大,各級(jí)內(nèi)控檢查的不斷深入,內(nèi)審人人有責(zé)”、“內(nèi)審創(chuàng)造價(jià)值”和“內(nèi)部內(nèi)審與外部監(jiān)管有效互動(dòng)”等理念在全行逐步得到了全面的認(rèn)同,員工的內(nèi)控自律意識(shí)得到了明顯的增強(qiáng),業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)得到了有效地控制,內(nèi)部審計(jì)取得了一定的成效。

 

 

【課程收益】

了解什么叫企業(yè)內(nèi)部審計(jì)

了解內(nèi)審的重要性

掌握業(yè)內(nèi)審的表現(xiàn)形式

學(xué)習(xí)并掌握內(nèi)部審計(jì)的幾種有效方式

掌握財(cái)務(wù)報(bào)表披露的關(guān)鍵點(diǎn)

明白內(nèi)控內(nèi)部審計(jì)的關(guān)系

了解內(nèi)部審計(jì)的五大目標(biāo) 

 

【課程特色】結(jié)構(gòu)清晰;內(nèi)容深入淺出,簡(jiǎn)明易懂;實(shí)戰(zhàn)性強(qiáng)

【課程對(duì)象】管理層、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程審計(jì)、內(nèi)審人員、管理審計(jì)人員、儲(chǔ)備干部

【課程時(shí)間】3天,6 小時(shí)/天

【課程大綱】

 

 

引子內(nèi)控經(jīng)典案例10分鐘造就”德國(guó)最愚蠢的銀行

 

 


一、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)概述

1. 什么叫企業(yè)內(nèi)部審計(jì)

2. 企業(yè)為什么需要內(nèi)審管理

 

二、財(cái)務(wù)內(nèi)審風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)

1、財(cái)務(wù)內(nèi)審風(fēng)險(xiǎn)地圖模型

環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)-不可控

流程風(fēng)險(xiǎn)-運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)

流程風(fēng)險(xiǎn)-財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

流程風(fēng)險(xiǎn)-授權(quán)風(fēng)險(xiǎn)

流程風(fēng)險(xiǎn)-信息處理/技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)

流程風(fēng)險(xiǎn)-廉政風(fēng)險(xiǎn)

--大型企業(yè)的重點(diǎn)

決策信息風(fēng)險(xiǎn)-財(cái)務(wù)

決策信息風(fēng)險(xiǎn)-戰(zhàn)略決策信息風(fēng)險(xiǎn)

2、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法

3、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略

 

三、財(cái)務(wù)報(bào)表的內(nèi)審管理

1、報(bào)表體系建設(shè)工作、合并報(bào)表的內(nèi)審

2、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)專項(xiàng)分析

3、財(cái)務(wù)報(bào)告披露的內(nèi)審管理

4、上市公司相關(guān)數(shù)據(jù)披露

 

四、內(nèi)審工作實(shí)務(wù)

1、內(nèi)審工作標(biāo)準(zhǔn)化流程之準(zhǔn)備階段工作

2、內(nèi)審實(shí)施階段工作

3、內(nèi)審底稿編制及審閱

4、內(nèi)審報(bào)告編制和分發(fā)

5、國(guó)際內(nèi)部審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)介紹

6、后續(xù)審計(jì)

7、內(nèi)審質(zhì)量管理

8、內(nèi)審保密和安全管理

9、內(nèi)審三級(jí)檔案管理

 

 

、從內(nèi)審到內(nèi)控

1、內(nèi)審是內(nèi)控的基礎(chǔ)以及重中之重

2、維護(hù)資產(chǎn)安全

3、提高財(cái)務(wù)報(bào)表質(zhì)量

4、提高經(jīng)營(yíng)效率

5、 實(shí)現(xiàn)企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)

 

、財(cái)務(wù)內(nèi)控思維

1、內(nèi)控在管理中創(chuàng)造價(jià)值

2、通過(guò)內(nèi)控降低企業(yè)成本和風(fēng)險(xiǎn)

3、高效實(shí)施內(nèi)控七步法

 

 

、舞弊風(fēng)險(xiǎn)防范

1、舞弊三角模型

壓力

機(jī)會(huì)

借口(自我合理化)

2、常見(jiàn)舞弊8大手段

3、企業(yè)常見(jiàn)舞弊十大漏洞

簽字“一支筆”

過(guò)度依賴銷售

資產(chǎn)存貨不定期盤點(diǎn) 

采購(gòu)環(huán)節(jié)不做完整記錄(發(fā)票缺失等)

關(guān)鍵崗位不做強(qiáng)制輪換和帶薪休假制度

降低成本

執(zhí)行力差

勝任力

財(cái)務(wù)人員數(shù)量少

4、招投標(biāo)中如何識(shí)別“舞弊腐敗的紅燈信號(hào)”

 

、內(nèi)體系建設(shè)

1、內(nèi)建設(shè)的8大絕招

不相容職務(wù)分離

授權(quán)審批

預(yù)算控制

運(yùn)營(yíng)分析

流程表單控制

績(jī)效考核

現(xiàn)場(chǎng)查驗(yàn)

防舞弊機(jī)制

2、財(cái)務(wù)內(nèi)制度體系

3、財(cái)務(wù)內(nèi)體系的“落地”和持續(xù)推進(jìn)

內(nèi)部牽制制度(制度)

企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范(法規(guī))

查賬清單(工具)

重要經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)權(quán)限表(工具)

 
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