投資盡職調(diào)查實(shí)務(wù)與技巧

  【培訓(xùn)目標(biāo)】

了解對(duì)外投資的策略與投資項(xiàng)目或企業(yè)盡職調(diào)查，結(jié)合實(shí)際投資成功與失敗案例。重點(diǎn)了解盡職調(diào)查的目標(biāo)、有關(guān)盡職調(diào)查關(guān)鍵工作事項(xiàng)、盡調(diào)的各類案例研究，最終希望企業(yè)實(shí)現(xiàn)投資決策可行、投資風(fēng)險(xiǎn)可控、投資目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。 

【培訓(xùn)對(duì)象】

企業(yè)投資負(fù)責(zé)人、VC/PE基金機(jī)構(gòu)合伙人、投資總監(jiān)、投資經(jīng)理等。

【課程大綱】

一、投資項(xiàng)目（企業(yè)）盡職調(diào)查基礎(chǔ)分析

1、項(xiàng)目可行性分析及產(chǎn)業(yè)研究工具方法基礎(chǔ)

2、盡職調(diào)查的目標(biāo)

3、盡職調(diào)查的分類

4、盡職調(diào)查的程序

5、盡職調(diào)查的工具方法

6、不同投資策略或目標(biāo)的盡職調(diào)研差異分析

二、盡職調(diào)查的關(guān)鍵事項(xiàng)分析

1、企業(yè)基本情況

2、企業(yè)管理層、團(tuán)隊(duì)評(píng)估

3、企業(yè)業(yè)務(wù)調(diào)研

4、財(cái)務(wù)報(bào)表分析

5、企業(yè)法律風(fēng)險(xiǎn)

6、企業(yè)戰(zhàn)略、商業(yè)模式與經(jīng)營(yíng)

7、企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)與行業(yè)分析、行業(yè)政策法規(guī)影響

8、其他

三、外部盡調(diào)分析

1、第三方調(diào)研：公司及核心高管外部評(píng)價(jià)

2、產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈與客戶關(guān)系調(diào)研

3、政府評(píng)價(jià)

4、行業(yè)研究與分析

5、世界發(fā)展以及國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)、產(chǎn)業(yè)政策、趨勢(shì)分析

6、盡職調(diào)查有關(guān)其他事項(xiàng)

（1）盡調(diào)報(bào)告詳情

（2）盡調(diào)經(jīng)驗(yàn)與技巧

（3）企業(yè)反向調(diào)查

四、財(cái)務(wù)及稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的盡職調(diào)查

1、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查的目的和作用

2、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查的內(nèi)容和方法

3、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查的常見(jiàn)障礙與問(wèn)題

4、財(cái)務(wù)盡職調(diào)查報(bào)告

5、稅務(wù)調(diào)查

五、法律、政策風(fēng)險(xiǎn)盡職調(diào)查

1、股東及高管重大違規(guī)記錄調(diào)研

2、企業(yè)工商、環(huán)保等違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研

3、企業(yè)擔(dān)保、股權(quán)質(zhì)押、訴訟風(fēng)險(xiǎn)等隱形金融、法律風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研

4、企業(yè)勞動(dòng)人事法律風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研

5、企業(yè)業(yè)務(wù)資質(zhì)核準(zhǔn)合規(guī)性、商務(wù)法律風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研

6、知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)法律風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研

7、未來(lái)法律法規(guī)政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研

8、其他法律風(fēng)險(xiǎn)調(diào)研

六、投資項(xiàng)目（企業(yè)）盡職調(diào)查案例分析及盡調(diào)報(bào)告撰寫