| 主講老師： | 唐琪 |  |
| 課時安排： | 1天/6小時 | |
| 學習費用： | 面議 | |
| 課程預約： | 隋老師  (微信同號) |
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| 課程簡介： | 一、中國反洗錢新規(guī)的密集出臺及相關(guān)背景分析； 二、FATF（國際反洗錢金融行動特別工作組）第四輪評估的影響分析； 三、國務院三反（反洗錢、反恐怖融資、反逃稅）監(jiān)管體系解讀及貫徹落實要點； | |
| 內(nèi)訓課程分類： | 綜合管理 | 人力資源 | 市場營銷 | 財務稅務 | 基層管理 | 中層管理 | 領(lǐng)導力 | 管理溝通 | 薪酬績效 | 企業(yè)文化 | 團隊管理 | 行政辦公 | 公司治理 | 股權(quán)激勵 | 生產(chǎn)管理 | 采購物流 | 項目管理 | 安全管理 | 質(zhì)量管理 | 員工管理 | 班組管理 | 職業(yè)技能 | 互聯(lián)網(wǎng)+ | 新媒體 | TTT培訓 | 禮儀服務 | 商務談判 | 演講培訓 | 宏觀經(jīng)濟 | 趨勢發(fā)展 | 金融資本 | 商業(yè)模式 | 戰(zhàn)略運營 | 法律風險 | 沙盤模擬 | 國企改革 | 鄉(xiāng)村振興 | 黨建培訓 | 保險培訓 | 銀行培訓 | 電信領(lǐng)域 | 房地產(chǎn) | 國學智慧 | 心理學 | 情緒管理 | 時間管理 | 目標管理 | 客戶管理 | 店長培訓 | 新能源 | 數(shù)字化轉(zhuǎn)型 | 工業(yè)4.0 | 電力行業(yè) | | |
| 更新時間： | 2023-09-28 15:01 |
一、中國反洗錢新規(guī)的密集出臺及相關(guān)背景分析
二、FATF（國際反洗錢金融行動特別工作組）第四輪評估的影響分析
三、國務院三反（反洗錢、反恐怖融資、反逃稅）監(jiān)管體系解讀及貫徹落實要點
四、中國反洗錢監(jiān)管升級的具體體現(xiàn)與金融機構(gòu)應對策略
五、反洗錢案例具體分析與解讀（結(jié)合具體案例）
六、反洗錢與合規(guī)文化的建設要點
七、 柜面交易授權(quán)業(yè)務的監(jiān)督管理規(guī)范要求及案件風險防控
1、柜面交易授權(quán)業(yè)務的內(nèi)容
2、柜面交易授權(quán)業(yè)務的主要風險點及防控措施
八、重要空白憑證、有價單證及印鑒卡的監(jiān)督管理及案件風險防控
1、憑證單證印鑒監(jiān)督管理管理規(guī)范要求
2、憑證單證印鑒監(jiān)督管理管理主要風險點及防控
九、賬戶監(jiān)督管理管理操作及案件風險防控
十、存取款業(yè)務監(jiān)督管理及案件風險防控
十一、支付結(jié)算業(yè)務監(jiān)督管理及案件風險防控
十二、特殊業(yè)務監(jiān)督管理及案件風險防控
1、客戶信息維護及風險防控。
2、票據(jù)業(yè)務操作及風險防控。
3、掛失業(yè)務操作及風險防控。
十三、電子銀行業(yè)務監(jiān)督管理及案件風險防控
十四、非法集資案件的典型特征
十五、商業(yè)銀行工作人員利用銀行身份參與非法集資典型案例分析
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