楊飛

楊飛

商業(yè)銀行合規(guī)管理咨詢(xún)師

個(gè)人簡(jiǎn)介

運(yùn)營(yíng)條線(xiàn)-零售條線(xiàn)-運(yùn)營(yíng)檢輔-總行內(nèi)訓(xùn)師-法國(guó)巴黎銀行培訓(xùn)學(xué)院-法律合規(guī)部，近十年商業(yè)銀行、外資銀行從業(yè)經(jīng)歷

法國(guó)巴黎銀行認(rèn)證培訓(xùn)師、課程開(kāi)發(fā)師

二級(jí)人力資源管理師

美國(guó)ACI注冊(cè)國(guó)際職業(yè)培訓(xùn)師授權(quán)導(dǎo)師

2017年中國(guó)好課程大賽全國(guó)十強(qiáng)

2017年中國(guó)好講師大賽全國(guó)百?gòu)?qiáng)

普通話(huà)授課

授課特色

扎根實(shí)踐—深耕商業(yè)銀行合規(guī)管理領(lǐng)域多年，理論萃取于實(shí)踐。

以案說(shuō)法—案例分析落腳于金融法律法規(guī)，直指監(jiān)管核心精神。

深入淺出—邏輯結(jié)構(gòu)化，結(jié)合梳理總結(jié)，便于學(xué)員記憶和操作。

需求導(dǎo)向—根據(jù)學(xué)員現(xiàn)有基礎(chǔ)和實(shí)際需求，合理安排授課內(nèi)容。

互動(dòng)性強(qiáng)—以豐富的案例和研討啟發(fā)引導(dǎo)，課堂氣氛活躍有序。

即時(shí)反饋—課上及課后持續(xù)受理個(gè)案咨詢(xún)，以解決問(wèn)題為目標(biāo)。

主講課程

法律風(fēng)險(xiǎn)防控與合規(guī)管理

《當(dāng)前法治建設(shè)進(jìn)程中商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)防控》

《商業(yè)銀行監(jiān)管處罰分析及合規(guī)管理》

《清廉合規(guī)從業(yè) 杜絕職務(wù)犯罪》

《新監(jiān)管形勢(shì)下商業(yè)銀行案件防控及合規(guī)管理》

《商業(yè)銀行員工異常行為排查案例沙龍》

反洗錢(qián)

《新監(jiān)管形勢(shì)下商業(yè)銀行反洗錢(qián)工作實(shí)務(wù)案例沙龍》

《新監(jiān)管形勢(shì)下商業(yè)銀行反洗錢(qián)檢查、處罰要點(diǎn)分析》

《新監(jiān)管形勢(shì)下商業(yè)銀行反洗錢(qián)工作體制機(jī)制建設(shè)》

《新監(jiān)管形勢(shì)下商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)反洗錢(qián)工作實(shí)務(wù)》

《新監(jiān)管形勢(shì)下商業(yè)銀行反洗錢(qián)工作實(shí)務(wù)之客戶(hù)盡職調(diào)查案例沙龍》

《新監(jiān)管形勢(shì)下商業(yè)銀行反洗錢(qián)工作實(shí)務(wù)之可疑交易案例沙龍》

金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)

《商業(yè)銀行金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作實(shí)務(wù)》

《商業(yè)銀行金融消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)工作體制機(jī)制建設(shè)》

《基于“消保”下的投訴處理案例沙龍》

《商業(yè)銀行個(gè)人金融信息保護(hù)工作實(shí)務(wù)》

柜面業(yè)務(wù)操作（法律）風(fēng)險(xiǎn)防控

《<民法典>下商業(yè)銀行柜面業(yè)務(wù)操作（法律）風(fēng)險(xiǎn)防控》

《商業(yè)銀行柜面疑難業(yè)務(wù)處置案例沙龍》

《運(yùn)營(yíng)人員案件風(fēng)險(xiǎn)及操作風(fēng)險(xiǎn)防控》

《商業(yè)銀行廳堂客戶(hù)服務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控》

《<反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法>解讀與銀行實(shí)務(wù)操作》

《新監(jiān)管形勢(shì)下銀行結(jié)算賬戶(hù)全生命周期管理案例沙龍》

《客戶(hù)盡職調(diào)查合規(guī)指引與投訴處理案例沙龍》

《商業(yè)銀行運(yùn)營(yíng)監(jiān)督檢查效能提升》

風(fēng)控合規(guī)案例、課程開(kāi)發(fā)與演繹

《運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)案例開(kāi)發(fā)與演繹》

《講一堂有趣有料的風(fēng)控合規(guī)課》

《名師鍛造工作坊》

曾服務(wù)客戶(hù)（部分）

行業(yè)協(xié)會(huì)：

東莞市銀行業(yè)協(xié)會(huì)、鶴壁市銀行業(yè)協(xié)會(huì)、赤峰市銀行業(yè)協(xié)會(huì)、四川省城商行協(xié)會(huì)

國(guó)有行：  

工商銀行大連分行、朔州分行

農(nóng)業(yè)銀行湛江分行

中國(guó)銀行深圳、鹽城、青島城陽(yáng)分（支）行

建設(shè)銀行天津市、福建省、貴州省、浙江省、廣東省、廣州市、深圳市、惠州市、成都市分行

交通銀行湖北省、山西省、山東省、天津市、重慶市、貴州省、大連市、無(wú)錫市分行

郵政儲(chǔ)蓄銀行四川省、長(zhǎng)春市、貴陽(yáng)市、東莞市、惠州市、北海市、欽州市、防城港市、桂林市、紹興市、蘇州市、連云港市、葫蘆島市分行

股份行：

興業(yè)銀行總行、北京、廣州、深圳、福州、成都、武漢、哈爾濱、西安、石家莊、廈門(mén)、寧波、紹興、中山、江門(mén)、寧德、十堰分行

中信銀行成都、昆明、武漢、石家莊、杭州、呼和浩特、烏魯木齊、東莞、焦作、寧波分行

招商銀行廣州、深圳、杭州、南寧、昆明、銀川、長(zhǎng)春、南昌、蘇州、煙臺(tái)、金華分行

平安銀行總行、深圳、杭州、成都、貴陽(yáng)、蘭州、?？?、大連、天津自貿(mào)區(qū)分行

民生銀行深圳、天津、南京、長(zhǎng)沙、長(zhǎng)春、貴陽(yáng)、珠海、鹽城分行

華夏銀行北京、天津、廣州、鄭州、濟(jì)南、昆明、寧波分行

廣發(fā)銀行總行、杭州、惠州、中山、河源、寧波分行

浦發(fā)銀行深圳、武漢、西安、蘭州、大連分行

光大銀行長(zhǎng)沙、貴陽(yáng)、蘇州分行

恒豐銀行長(zhǎng)沙、寧波分行

城商行：  北京銀行、湖南銀行、廣州銀行、溫州銀行、青島銀行、廈門(mén)銀行、鄭州銀行、廈門(mén)國(guó)際銀行、海南銀行、漢口銀行、中原銀行、唐山銀行、東莞銀行、長(zhǎng)安銀行、徽商銀行、張家口銀行、貴州銀行、鄞州銀行、吉林銀行、贛州銀行、河北銀行

農(nóng)商銀行及村鎮(zhèn)銀行：

湖南省：長(zhǎng)沙農(nóng)商銀行、衡陽(yáng)農(nóng)商銀行、永州農(nóng)商銀行、醴陵農(nóng)商銀行、常寧農(nóng)商銀行、天易農(nóng)商銀行、攸縣農(nóng)商銀行、永興農(nóng)商銀行、茶陵農(nóng)商銀行、漣源農(nóng)商銀行、沅陵農(nóng)商銀行、湘鄉(xiāng)農(nóng)商銀行、衡東農(nóng)商銀行、寧遠(yuǎn)農(nóng)商銀行

廣東省：廣州農(nóng)商銀行、東莞農(nóng)商銀行、珠海農(nóng)商銀行、東莞黃江珠江村鎮(zhèn)銀行、連州農(nóng)商銀行、龍川農(nóng)商銀行、開(kāi)平農(nóng)商銀行、肇慶農(nóng)商銀行、英德農(nóng)商銀行

湖北省：武漢農(nóng)商銀行、黃石農(nóng)商銀行、大冶農(nóng)商銀行、陽(yáng)新農(nóng)商銀行、松滋農(nóng)商銀行

青海省：青海省聯(lián)社、共和農(nóng)商銀行、貴德農(nóng)商銀行、貴南農(nóng)商銀行、同德農(nóng)商銀行

貴州省：關(guān)嶺農(nóng)商銀行、思南農(nóng)商銀行、平壩農(nóng)信、鎮(zhèn)寧農(nóng)信

江蘇省：如皋農(nóng)商銀行、濱海農(nóng)商銀行、海安農(nóng)商銀行

安徽省：歙縣農(nóng)商銀行、祁門(mén)農(nóng)商銀行、太和農(nóng)商銀行

新疆維吾爾自治區(qū)：天上農(nóng)商銀行、烏魯木齊農(nóng)商銀行

江西省：九江農(nóng)商銀行、高安農(nóng)商銀行

北京市：北京農(nóng)商銀行

天津市：濱海農(nóng)商銀行

上海市：上海農(nóng)商銀行

河北省：鹿泉農(nóng)商銀行

河南省：羅山農(nóng)商銀行

福建省：廈門(mén)農(nóng)行銀行

浙江省：瑞豐銀行